León Colín Rodríguez

Socio

Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados con 10 años de experiencia, maestría en Derecho Laboral y de la Seguridad Social, y estudios especializados en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Compliance por la Escuela Libre de Derecho. Cuenta con una destacada trayectoria en docencia (profesor en la Barra Nacional de Abogados y ponente de master class en el posgrado de la UNAM) y ha participado como ponente en foros y organizaciones de prestigio como TOTH Compliance Academy, Bridgestone, Baker McKenzie y la asociación LAWUIT.

Sectores e Industrias de Experiencia:
1. Farmacéutico
2. Notarial
3. Servicios de Alta Dirección (México y Latinoamérica)
4. Retail

Trayectoria y Experiencia Profesional
1. GRUBESA S.A. DE C.V. (Sector Farmacéutico)
Inicio de prácticas profesionales en el área legal, enfocado en licitaciones públicas y flujos contractuales.
"En mi experiencia profesional comencé mis prácticas profesionales en el sector farmacéutico en el área legal en licitaciones publicas y flujos contractuales, aquí es donde nace mi interés por el área de cumplimiento."

2. NOTARÍA PÚBLICA 249 (Sector Notarial)
Revisión, negociación y apoyo en la redacción de actos jurídicos y contratos del sector inmobiliario.
"En el sector Notarial estuve en revisión de contratos a fin al sector inmobiliario, así como el desarrollo de apoyo en redacción de los actos jurídicos que se desarrollaban dentro de esta, pasando desde la revisión, negociación."

3. PAGEGROUP – Michael Page
Gestión e implementación del área legal para México y Latinoamérica (Colombia y Panamá) durante más de 6 años.
"Mi participación dentro de esta organización fue de las mas prolongadas que he tenido, puesto que estuve por mas de 6 años desarrollando en México y Latinoamérica, (México, Colombia y Panamá) diferentes disciplinas en Derecho dentro y fuera del país."

Logros e implementaciones clave:
- Creación de políticas contractuales y flujos operativos para México, Colombia y Panamá.
- Implementación de contratos intercompany para transacciones internacionales.
- Tropicalización de políticas globales (UK London) en materia de Compliance y ESG para LATAM.
- Desarrollo e implementación de la línea de negocio de outsourcing administrativo, tecnológico y nearshoring, adaptando centros de servicios compartidos.
- Oficialía de cumplimiento en actividades vulnerables y creación del Manual de Cumplimiento para detectar operaciones sospechosas y riesgos reputacionales.
- Controles de debida diligencia (KYC) para proveedores, clientes y empleados.
- Implementación del programa SAGRILAFT (sistema de Compliance equivalente a PLD en Colombia).
- Implementación de políticas de diversidad e inclusión (ESG) y participación en el comité de ética.
- Políticas y alineación de Protección de Datos Personales (México, Colombia y adaptación a GDPR), así como licenciamiento y data protection en Panamá (incluyendo estudios de viabilidad para empresas tipo SEM).
- Canales de denuncia e investigación interna (whistleblowing).
"Las anteriores fueron las implementaciones mas importantes que tuve adicionales a las actividades del área que se debían gestionar."

4. SEPHORA (LVMH)
Desempeño actual como Legal Operations México, liderando el área laboral, la estrategia contractual operativa y el desarrollo de sistemas de prevención y Compliance.
"En mi reciente rol actualmente soy Legal Operations México, encargado del área laboral, con la estrategia contractual vigente en materia laboral, responsable de proveedores riesgo como servicios especializados en materia operativas de tienda y corporativas."

Funciones principales:
- Gestión contractual para eventos, campañas publicitarias masivas, distribución y transporte.
- Desarrollo del sistema de Compliance en actividades vulnerables, prevención empresarial para alta dirección y actualización bajo las reformas de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
- Capacitación continua a colaboradores en prevención y políticas de servicios de outsourcing.

Filosofía Profesional y Visión sobre el Compliance
"En mi experiencia considero que el Compliance es una materia transversal que debe existir en las diferentes áreas de una empresa o cualquier negocio ya que como abogados dedicados a este tipo de materias buscamos una prevención efectiva que se traduce en disminución de riesgos económicos, sociales y reputacionales."

"Estoy convencido que la responsabilidad que tenemos como empleados es muy alta sin embargo no solo es nuestro entorno laboral, si no la implicación de los terceros que tenemos, por lo que la ética juega un papel fundamental."

Contacto: leon.colin@pgmabogados.com